Politsei hoiatab võimaliku rahapesuskeemiga kaasa minemast

Keskkriminaalpolitsei hoiatab tööpakkumiste ees, milles palutakse välisriigist kontole laekuv rahasumma sularahas välja võtta ja kolmandatele isikutele edasi anda, sest sellise tööpakkumise tegelik eesmärk on tõenäoliselt rahapesu.

Rahapesu andmebüroo teatel võtavad skeemi eestvedajad tööotsijatega ühendust e-posti teel ning pakuvad tööd välisfirmas, edastas BNS-ile politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja. Tööotsijatele saadetakse heas inglise keeles korralikult vormistatud töökirjeldus ja -leping.

Pakutava töö ülesannete hulka kuulub oma pangakontole välisriigist laekuva summa sularahas väljavõtmine ja edasisaatmine mõnele eraisikule, reeglina Venemaale või Ukrainasse.

Rahapesu andmebüroole on viimastest kuudest teada üheksa juhtumit, kus tööotsija on skeemiga kaasa läinud. Kõigil kordadel liigutati kuritegelikku raha, mis on saadud arvutikelmuse läbi.

„Tõenäoliselt soovivad välisriigist pärit isikud sel moel kuritegelikku raha pestuna enda kasutusse saada ning tööotsijaid kasutatakse ühe skeemi osana. On oluline teada, et ka sellise töö tegemine võib olla karistatav,“ ütles rahapesu andmebüroo juht Aivar Paul.

Politsei palub kirjeldatud tööpakkumise saamisest teada anda telefonil 612 3840 või e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..