Rahapesu oht püsib Eestis keskmisel tasemel

Rahapesu oht püsib Eestis keskmisel tasemel

Rahapesu oht püsib Eestis keskmisel tasemel

Valminud riikliku riskihinnangu kohaselt püsib rahapesu üldine oht Eestis keskmisel tasemel.

Levinumad rahapesu juhtumite eelkuriteod on seotud kelmuste, narko- ja maksukuritegudega, kus kuritegelik tulu liigub läbi Eesti finantssüsteemi.

Positiivsetest külgedest saab analüüsiperioodil esile tuua tihenenud siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö rahapesu tõkestamisel. Oluliselt on kasvanud rahapesu andmebüroo (RAB) järelevalve- ja analüüsivõimekus ning korrastunud virtuaalvääringu sektor.

Edasi lugemiseks palun logige sisse

Digilehe lugemisõigusega saab ligipääsu portaalidele vorumaateataja.ee ja
digileht.vorumaateataja.ee, mis sisaldavad kõiki artikleid, kaastundeavaldusi, kuulutusi ja reklaame. Lugemisõiguse saab vormistada SIIT.

Comments  
  0
Raha pesta ei soovita, pärast riputa nöörilr veel kuivama, naaber varastab selle viimase pisku ka ära.

 


 

LOE VEEL


 


 


 


 

  

 

20 PÄEVA ENIMLOETUD